CIBanco e Intercam pierden negocio fiduciario tras señalamientos por presuntos vínculos criminales

CIBanco e Intercam enfrentan una fuerte crisis reputacional y operativa luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) les retirara temporalmente el negocio fiduciario, debido a señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

La medida fue anunciada oficialmente la noche del viernes y busca garantizar la continuidad y seguridad en la administración de fideicomisos bajo su gestión. Para ello, estos serán transferidos a la banca de desarrollo, mientras se concreta un nuevo esquema de operación.

De acuerdo con Hacienda, la decisión está respaldada por la Ley de Instituciones de Crédito y se implementará bajo estricta coordinación con las autoridades supervisoras del sistema financiero, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que se encargará de establecer los controles regulatorios y operativos durante la transición.

Además, se trabaja en un esquema a futuro para que el negocio fiduciario pueda ser reasignado a otras instituciones financieras privadas con capacidad operativa y controles adecuados.

Esta intervención se da pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en un informe por supuestamente facilitar operaciones de lavado de dinero a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

Hasta el momento, ninguna de las instituciones ha emitido una respuesta pública, pero la SHCP asegura que su objetivo es proteger la integridad del sistema financiero y dar certeza a los usuarios respecto al manejo de sus recursos.

Mientras tanto, CIBanco e Intercam quedan bajo fuerte escrutinio tanto nacional como internacional, y su actividad fiduciaria permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.