EE. UU. acusa a tres bancos mexicanos de lavar dinero para cárteles del narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló este martes a tres bancos mexicanos —CIBanco, Intercam y Vector— por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico, principalmente al trasiego de fentanilo.

De acuerdo con Scott Bessent, secretario del Tesoro, las instituciones han sido identificadas como “facilitadores financieros” de cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, permitiendo la transferencia de millones de dólares con fines ilícitos. “Están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles”, declaró.

La investigación fue realizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y representa la primera acción oficial conforme a la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo.

Casos específicos:

• En CIBanco, un empleado habría abierto en 2023 una cuenta para lavar 10 millones de dólares a nombre de un integrante del Cártel del Golfo.

• Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas que enviaban precursores químicos para producir fentanilo.

• En el caso de Intercam, ejecutivos presuntamente se reunieron con miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado con transferencias desde China. Se documentaron más de 1.5 millones de dólares enviados a una empresa china ligada al tráfico de químicos.

• Vector Casa de Bolsa, que administra cerca de 11,000 millones de dólares en activos, también fue implicada por participar en estos flujos financieros, aunque con menor detalle en la acusación pública.

El Tesoro subrayó que estas instituciones han desempeñado un papel clave en la “cadena de suministro del fentanilo”, al facilitar tanto el movimiento de dinero como la compra de precursores químicos.

Hasta el momento, ninguna de las entidades financieras ha emitido declaraciones oficiales.